Rake-Group
Rake Oy
Rake Oy on vuonna 1867 perustettu Rake-konsernin emoyhtiö.
Rake-konserni muodostuu emoyhtiöstä, konsernin 100%:sti omistamista tytäryhtiöistä Rake Real Estate Oy:stä ja Bulevardi 6 Oy:stä sekä ei-operatiivisista yhtiöistä, joiden osakekannan konserni omistaa kokonaisuudessaan.
Rake Oy:n tehtävänä on luoda edellytykset tytäryhtiöidensä kasvulle ja arvonnousulle pitkäjänteisellä kehitystyöllä. Emoyhtiö tarjoaa myös keskitetyt taloushallintopalvelut tytäryhtiöille.
Kutsu Rake Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Rake Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 23.4.2024 klo 12:00 Rake Oy:n tiloissa, Bulevardi 6 B 3. krs, (käynti Yrjönkatu 7 porttikäytävästä), 00120 Helsinki.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus
- Esitetään tilintarkastuskertomus
- Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
- Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta
- Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
- Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista
- Päätetään hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä
- Valitaan hallituksen jäsenet sekä varajäsenet
- Valitaan tilintarkastaja
-
Päätetään omien osakkeiden hankkimisesta, jos niitä tarjotaan yhtiölle ostettavaksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuuttaisi yhtiön hallituksen päättämään yhtiölle mahdollisesti tarjottavien yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti.
Omia osakkeita hankitaan, jos yhtiön osakkeenomistajat tarjoavat niitä yhtiölle ostettavaksi. Hankinta koskee enintään 4 732 osaketta, mikä vastaa 10,00 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omien osakkeiden hankinta tapahtuu yhtiön vapaan oman pääoman voittovaroilla. Jos osakkeita tarjotaan ostettavaksi enemmän kuin 4 732 kappaletta, niin yhtiö ei hanki yli menevää osuutta. Ostot tehdään ostotarjousten mukaisessa järjestyksessä.
Yhtiön osakkeesta maksettava kauppahinta on 300,00 euroa osakkeelta. Osakkeesta maksettava hinta perustuu viimeisimpiin yhtiön tiedossa oleviin osakekauppoihin. Yhtiö maksaa kaupasta aiheutuvan varainsiirtoveron.
Omien osakkeiden ostovaltuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
Hallitus päättää muista ostotarjoukseen liittyvistä yksityiskohdista.
- Muut mahdolliset asiat
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2024 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröity osakkeenomistaja
Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 18.4.2024 kello 10.00 mennessä.
Kokousasiakirjat
Tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ovat osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 8.4.2024 lukien yhtiön toimitiloissa osoitteessa Bulevardi 6 B, 3 krs., 00120 Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset mainituista asiakirjoista ja mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 2.4.2024 klo 10.00 alkaen ja viimeistään 17.4.2024 klo 13.00 kirjallisesti osoitteella Rake Oy, Bulevardi 6 B, 3 krs, 00120 Helsinki tai sähköpostilla osoitteeseen rake@rake.fi. Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse edellä mainittuun osoitteeseen. Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Osingonmaksu
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 19,00 euroa osaketta kohden. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2024. Osinko maksetaan 3.5.2024.